Оснований для блокировки счетов станет больше

«Физики» рискуют остаться без движений по счетам по неочевидным причинам. Например, если не представят банку сведения о месте жительства.
Банкиров хотят обязать отслеживать геолокацию клиентов и передавать в ФНС информацию о потенциальных нерезидентах — людях, которые часто выходят в онлайн-банк из других стран. Прежде чем сообщить о человеке в налоговую, банк запросит у него сведения о месте жительства. Если проигнорировать, кредитное учреждение сможет приостановить операции по счетам или расторгнуть договор.
Сотрудники банков не исключают, что новые правила введут. Но пока неясно, как будут определять, что «физик» именно проживает за границей, а не временно там находится.
При этом технически кредитные учреждения готовы к новым обязанностям — они и так обмениваются с ведомствами данными и отслеживают локацию клиентов, чтобы выявлять мошенников. Поэтому предложение может найти поддержку, но с доработками. О судьбе инициативы мы сообщим.